Барометр В Киеве сеть ресторанов отмывала деньги для вывода в РФ

В Киеве сеть ресторанов отмывала деньги для вывода в РФ

Просмотров: 467
1 Червня 2022, 16:00

В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в легализации и выводе средств в РФ.

В Киеве сеть ресторанов отмывала деньги для вывода в РФ

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил рф, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Открыто дело по ч. 3 ст. 110-2 УК. В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерной технике, наличных средствах на общую сумму свыше, 5 млн гривен, документация, которая имеет значение для расследования уголовного производства.

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".

© 2013-2022 інформаційний сайт "Барометр"
E-mail: [email protected]
Продукція сайту Барометр є його власністю. Публікація та використання матеріалів дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело.

Редакція сайту може не розділяти думку автора та не несе відповідальності за авторські матеріали.

© 2013-2020 сайт "Барометр".
E-mail: [email protected]