Операція “Карфаген”: НАБУ викрило ще одного ймовірного учасника схеми з шахрайськими кол-центрами

У справі “Карфаген” про ймовірне прикриття мережі шахрайських кол-центрів і легалізацію майна з’явився ще один підозрюваний. НАБУ та САП інкримінують причетність до схеми колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора. За даними слідства, задокументована сума неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Про нову підозру повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. пише Рубрика.

Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про колишнього очільника Департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка. Він залишив посаду 11 вересня.

За версією слідства, Тимошенко був одним із ключових учасників схеми. Йому закидають безпосередню комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів і систематичне отримання від них грошей. У НАБУ заявили, що загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує мільярд гривень.
У межах досудового розслідування раніше було встановлено, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.
Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об’єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн. Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.

Раніше прокурор САП під час судового засідання розповів про роль Тимошенка у вирішенні особистих питань для Кропиви, який нині перебуває в СІЗО із заставою у 120 млн грн. За словами прокурора, йшлося також про організацію побуту та комфорту для самого Кропиви й колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Прокурор зачитав у суді розмову, в якій Кропива просив Тимошенка організувати поїздку до Іспанії.

"Ваню, а замовте мені там оці всі квитки. У Діани з'ясуйте, коли ми прилітаємо до Мадрида. І на весь час перебування в Мадриді номер замов, якийсь хороший номер у цьому готелі. І поруч із цим готелем у радіусі там 10 хвилин ходьби знайдіть якийсь готель, де можна просто номер офіційний, але бюджетний якийсь", говорив Кропива Тимошенку.

Як зазначив прокурор, розмова стосувалася бронювання готелів перед службовою поїздкою Кравченка та Кропиви до Іспанії.

Крім того, за наявною інформацією, Тимошенко збирав гроші на подарунки серед колег і друзів. Зокрема, він долучався до вибору мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

Що відомо про справу “Карфаген”

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП ведуть слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов’язують із “кришуванням” мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

Уже 5 вересня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію, учасники якої одержували та легалізували гроші від шахрайських кол-центрів. За даними слідства, посадовець ОГПУ створив організацію в середині 2025 року, залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених неофіційних осіб. Учасники отримували хабарі за неперешкоджання діяльності “кол-центрів”, від шахрайських дій яких страждали українці та іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.

А 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві, якому інкримінують покривання шахрайських кол-центрів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн.

На тлі розслідування генеральний прокурор Руслан Кравченко, якого на плівках, імовірно, називали “шефом”, заперечив свою причетність до покривання діяльності шахрайських кол-центрів. Водночас прокурор САП заявляв, що Сергій Кропива міг координувати ремонтні роботи в будинку генерального прокурора Руслана Кравченка в Козині.

Варто додати, що генеральний прокурор Руслан Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор заявив, що перебуває за кордоном у відрядженні і досі не повернувся.

Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".