Справа про легалізацію 460 млн грн: ще шістьом фігурантам оголосили підозри у схемі відмивання коштів

Національне антикорупційне бюро України 12 травня повідомило про нові підозри шістьом учасникам організованої групи, яку вважають причетною до легалізації понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітної нерухомості.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Рубрика.

За даними слідства, серед підозрюваних:

колишній віцепрем’єр-міністр України;
бізнесмен (один з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації “Мідас”);
чотири інші особи.
За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка в селі Козин Київської області. Фінансування, зокрема, здійснювалося коштами, отриманими внаслідок реалізації корупційних схем у компанії “Енергоатом”.

Фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.

Як зазначили в hromadske, ймовірно, йдеться про Тимура Міндіча й колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова.

Подробиці схеми
За даними НАБУ, тоді ще у 2018 році Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників ТОВ BLООM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало в Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

У листопаді того самого року Че Гевару призначили головою Київської ОДА. Через статус держслужбовця свою частку в статутному капіталі товариства він передав своїй дружині. У березні 2020-го Че Гевара очолив Міністерство розвитку громад та територій, а вже у травні 2020 року “зародилися концепції будівництва приватних резиденцій “Династія” на землях, які перебувають у власності та частково в оренді ТОВ BLООM Development, засновником якого є дружина Че Гевари”.

За даними НАБУ, для реалізації проєкту Че Гевара з підконтрольних йому людей сформував команду проєкту “Династія”. У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча (Карлсона). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2).

Будівництво вели в Козинській сільраді Київської області в котеджному містечку “Династія”.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок у Козині, на яких планували будівництво “Династії”, за оцінками самих же учасників проєкту, становила на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі. Водночас резиденції мали зводитись на ділянках загальною площею понад 8 гектарів, вартість яких могла перевищувати 6 мільйонів доларів.

У НАБУ зазначають, що учасники «проєкту “Династія”» домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила приблизно 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

У червні 2021 року розпочалась активна фаза будівництва. На початку будівництва закопали пам’ятну колбу та посвятили. Дружина священнослужителя, якого залучили до освячення, за даними НАБУ, у 2022 році стала формальною власницею однієї з квартир, яку надали, як неправомірну вигоду Чернишову на посаді міністра розвитку громад та територій.

За даними НАБУ, фінансування будівництва відбувалось двома шляхами:

Перший, “умовно білий та безготівковий шлях”, був таким: підконтрольні Че Геварі люди створили житлово-будівельний кооператив “Сонячний берег”, який формально виступав замовником будівництва. На його рахунки надсилали гроші для будівництва. Частка такого фінансування становила орієнтовно 10% загального обсягу;
Другий шлях. Згідно з ним, основна частина фінансування будівництва була коштами, що одержані злочинним шляхом. За даними слідства, частину готівки для будівництва “Династії” передавали робітникам, які фактично виконували роботи через особистого помічника Че Гевари в іншому київському офісі. Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Карлсона.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції “Династія” не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

За даними НАБУ, у липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання через вручення Чернишову підозри, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи й законсервувати будівництво.

Після розголосу медіа щодо будівництва “Династії” власники намагались уберегти від можливого арешту земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва. Проте під час розслідування ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП і наклав арешт на земельні ділянки й п’ять об’єктів незавершеного будівництва в Козині. Також детективи й прокурори провели огляд котеджного містечка.

Як писала Рубрика, НАБУ та САП раніше повідомили про підозру колишньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, через будівництво котеджного містечка “Династія” під Києвом могли відмити понад 460 мільйонів гривень.

Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".