Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб

Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).

Про це повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Желєзняк, передає  “Європейська правда” .

За відповідний проект закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

“Головна новація: замість трьох років після посади, топ-чиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроект посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг”, – написав депутат.

За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

“Також це останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС”, – додав Желєзняк.

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".