Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» 15 мільйонів
СБУ та ГБР затримали на Київщині бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої “ДНР” понад 15 млн гривень. Він “працював” не сам, його спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомляє СБУ .
” Служба безпеки та ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР””, – йдеться у повідомленні .
За даними слідства, після захоплення міста 2014 року підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
” Завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область “, – розповіли у СБУ.
Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
” Щоб реалізувати угоду, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також Росії “, – пояснили у відомстві.
Більшу частину отриманого “прибутку” ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплату “податків і зборів”. “Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в Росії та у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
Надалі ці гроші на чолі бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.
Сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і цим уникнути правосуддя. Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали. Окрім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".