У Німеччині арештували підозрюваних у постачанні санкційних товарів до росії

Німецькі правоохоронці викрили масштабну схему обходу західних санкцій, через яку росія отримувала критично важливі технології для своєї військової промисловості.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на Politico.

За матеріалами слідства, у центрі контрабандної мережі перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну компанію очолив 39-річний бізнесмен “Нікіта С.”.

Слідчі стверджують, що фактичне управління Global Trade здійснювала російська підсанкційна компанія “Коловрат”, яка працює на оборонно-промисловий комплекс рф. російські куратори, за даними розслідування, мали прямий доступ до електронної пошти німецької фірми та використовували її для замовлення товарів по всій Європі під вигаданими іменами, створюючи видимість діяльності легального бізнесу з Німеччини.

Після запровадження західних санкцій прямий експорт товарів до росії значно ускладнився. У відповідь учасники схеми почали переправляти вантажі транзитом через треті країни, найчастіше через Туреччину. За інформацією слідства, проміжок між експортом товарів з Європейського Союзу та їхнім ввезенням до росії часто становив лише від п’яти до десяти днів.

Митні записи та звіти розвідки, долучені до справи, свідчать, що російська сторона масово закуповувала:

мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання.
Слідчі встановили, що товари подвійного призначення безпосередньо надходили на російські військові підприємства.

Серед отримувачів обладнання, за даними слідства, був Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, пов’язаний із програмою створення ядерної зброї.

Матеріали справи також містять внутрішнє листування учасників схеми, яке, за оцінкою слідчих, свідчить про системний характер приховування справжнього призначення вантажів. В одному з повідомлень “Нікіта С.” писав партнеру: “Зробіть так, щоб усе виглядало чисто. Жодних згадок про росію ніде”. В іншому повідомленні містилася вказівка: “Вийміть усі документи з коробок перед відправкою”.

Слідчі зазначають, що функціонування мережі залежало від широкого кола учасників. До схеми були залучені працівники логістики, які відповідали за відправлення та документацію, бухгалтери, що обробляли платежі та готували рахунки, а також менеджери з продажу, які шукали постачальників по всій Європі. Частина учасників працювала з Німеччини, інші — з території Росії.

За версією слідства, кілька осіб точно знали кінцевий пункт призначення товарів. В одному з повідомлень це формулювалося прямо:

“Товари потрібні в підсанкційній країні”.

Загалом через мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро.

Викрити схему вдалося завдяки роботі Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). За даними слідства, німецькі розвідники змогли проникнути до внутрішньої мережі російської компанії “Коловрат” і відстежити транзакції та логістику поставок зсередини.

Після тривалого спостереження “Нікіту С.” та кількох його спільників заарештували. Їх підозрюють у систематичному порушенні експортного контролю та масштабному обході санкцій. Згідно з німецьким законодавством, фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Документи у справі, як зазначають слідчі, свідчать, що йдеться не про поодинокий випадок, а про частину ширшої системи, створеної для забезпечення безперервного постачання критично важливих технологій до росії попри західні санкції.

В одній з оцінок BND згадується ще одна російська компанія — Rokem Services. За даними розвідки, вона намагалася отримати підсанкційне обладнання від німецької фірми через мережу посередників, до якої входили Global Trade, турецька державна структура та “Коловрат”.

“Передбачається, що це обладнання є комплектуючими для установок опріснення морської води, які також можуть використовуватися у військових цілях, зокрема на атомних підводних човнах”, — зазначив слідчий BND.

Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".