Бізнесмену Коломойському оголосили нову підозру
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про нову підозру Ігорю Коломойському у справі щодо ймовірних оборудок із коштами Приватбанку.
Як пише ЄП, про це повідомили пресслужби СБУ та ОГП, а також джерела в правоохоронних органах.
У Службі безпеки України не назвали конкретного імені підозрюваного та фінансової установи, однак, за даними джерел, йдеться про Ігоря Коломойського та ймовірні махінації з коштами Приватбанку.
Пізніше в офіційному релізі СБУ уточнила, що сума, яка фігурує у провадженні, становить понад 100 млн грн.
За даними СБУ, у 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та пов’язані з ним особи могли організувати схему виведення кредитних коштів. Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Після цього кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб під виглядом законних фінансових операцій.
Слідство вважає, що частина цих коштів зрештою могла потрапити на особисті рахунки організаторів схеми. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке, за версією слідства, перебувало під його контролем.
Ігорю Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи.
До реалізації оборудки могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Санкція відповідної статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Водночас у матеріалах наголошується, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Як відомо, Ігор Коломойський уже перебуває під вартою як підозрюваний та обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Його утримують у СІЗО з 2 вересня 2023 року, тобто майже два роки і вісім місяців.
Першу підозру Коломойському оголосили у вересні 2023 року — за статтями щодо шахрайства та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними СБУ, йшлося про легалізацію понад пів мільярда гривень у 2013–2020 роках через виведення коштів за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних фінансових установ.
Окремий блок проваджень стосується Приватбанку. НАБУ і САП повідомляли про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн банку.
Ще одна справа, у межах якої триває тримання під вартою без застави, стосується підозри в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За даними слідства, мотивом могла бути особиста помста через невиконання вимог щодо анулювання рішень зборів акціонерів одного з товариств.
Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".