Жеваго під слідством: суд дав дозвіл на спеціальне розслідування

Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо олігарха Костянтина Жеваго у справі про розтрату коштів банку “Фінанси та Кредит”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит»”, йдеться у дописі.

Прокурори наголошують, що Жеваго підозрюють у причетності до:

розтрати майна банку в особливо великих розмірах,
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, у 2007–2015 роках він, діючи у змові зі службовими особами банку, організував схему, внаслідок якої з установи було виведено 113 млн доларів США, що на той час становило понад 2,5 млрд гривень.

Слідство стверджує, що підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ “Банк «Фінанси та Кредит” із порушенням правил кредитування. Надалі кошти були виведені на офшорні компанії, пов’язані з олігархом.

Після невиконання умов кредитних договорів, за якими банк виступав поручителем, кошти були списані з його кореспондентських рахунків.

Що відомо про справу Жеваго

Нагадаємо, у липні 2023 року стало відомо, що за запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

А в серпні 2025 року Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів колишнього власника банку “Фінанси та кредит” Костянтина Жеваго через непогашену заборгованість перед Національним банком розміром 1,539 мільярда гривень.

Згодом, у березні 2026 року власник банку “Фінанси та Кредит” Костянтин Жеваго, якому інкримінують створення злочинної організації та розтрату коштів банку, отримав підозру у Парижі в рамках міжнародного співробітництва українських та французьких правоохоронних органів.

Слідство встановило, що підозрюваний протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку “Фінанси та Кредит” та створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Діяльність організації полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ, включно з укладенням фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань та подальшою легалізацією коштів за кордоном.

Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".