Скандальна схема: із оборонних контрактів «відмили» 580 млн грн, фігурантів затримано

У понеділок, 27 квітня, Нацполіція повідомила про затримання учасників злочинного угруповання, які через фіктивні фірми «відмили» майже 580 млн грн та мінімізували податки на суму понад 100 млн грн.

Про це повідомила Нацполіція.

За даними слідства, приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ, проте натомість перераховувало кошти через «конвертаційний центр» на фіктивні компанії. На папері фіксувалася закупівля запчастин, а фактично гроші надавались фігурантами.

Вдалося встановити понад 40 фіктивних підприємств, серед директорів яких є громадяни України, які проживають у так званій «ДНР» та підтримують російську владу.

«Незабаром після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокаційні дії і навіть шукали тих, хто може підпалити автомобіль, пропонуючи $2 тис.», – повідомили в поліції.

У Дніпропетровській області проведено майже 40 обшуків вилучено документи, телефони, електронні носії, чорнові записи, автомобілі та майже 2 млн грн готівкою.

Семеро учасників організації отримали підозри, п’ятеро з них затримано. Дії кваліфіковані за статтями КК України:

створення та участь у злочинній організації (ст.255);

легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом (ст.209);

ухиляння від сплати податків (ст.212).

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, вирішується питання про арешт активів та відшкодування збитків.

Читайте тільки найкраще Telegram-канал "Барометр".