Мільйонна афера з дровами в Миколаєві: КЕУ ховає сліди через «лосів»-іноземців

На шляху розслідування скандальної справи щодо мільйонних переплат за дрова під час повномасштабної війни Миколаївським квартирно-експлуатаційним управлінням створені нові перепони.

Всі фірми-постачальники, загальна сума контрактів яких склала 46 мільйонів, переписали на підставних власників-іноземців. На юридичному жаргоні таких називають «лосями».

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління для забезпечення потреб військових частин придбало деревини на дрова загалом на 46 мільйонів гривень. Закупівлі були оформлені прямими договорами із чотирма постачальниками, без проведення відкритих конкурсів.

Загалом 10000 кубометрів деревини було продано для військових за ціною від 2 940 до 3 290 гривень за кубометр. На той час лісові господарства Миколаївщини пропонували дрова майже втричі дешевше, а середня ціна на ринку була нижчою за третину.

З ухвали судді Інгульського районного суду відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань інкримінують службовим особам Миколаївського КЕУ ч.5 ст. 426-1 Кримінального Кодексу України – умисне вчинення військовою службовою особою дій, що виходять за межі повноважень, та які заподіяли істотну шкоду в умовах воєнного стану. Покарання за цією статтею – від восьми до 12 років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора повідомляв, що у схемі брав участь начальник Миколаївського КЕУ, посаду якого на той час обіймав Олександр Марцоха. За даними слідства, він долучив начальника паливної групи та уповноважену особу Миколаївського КЕУ.

У червні 2025 року Інгульський районний суд Миколаєва ухвалив рішення про призначення розгляду обвинувального акту. Однак захисники Олександра Марцохи наразі оскаржують це рішення. У липні Касаційний кримінальний суд Верховного суду передав розгляд скарги до Одеського апеляційного суду.

Якщо кримінальна справа все ж буде розглядатися у суді, знайти документи та виконавців оборудок з постачання дров може бути неможливо. Адже фірми-постачальники вирішили скористатися популярним в Україні методом залучення «лосів»: підставних іноземних власників. Деякі з них міняють власників вже вдруге після початку розслідування ДБР.

У калейдоскопі адрес та власників

Зокрема, колишнє ТОВ «Прима Терра» вже рік має назву «Слайда» та переїхало з Миколаєва до Києва. Власником компанії замість Марини Борсук став такий собі мешканець Павлограду Канат Уразбеков. Уразбеков має понад три десятки фірм по всій країні, що займаються найрізноманітнішим бізнесом, від архітектури до торгівлі пальним.

ТОВ «Темний промінь» встигло поміняти власника вже двічі. У березні 2024 року засновниця Альона Гоманюк передала фірму громадянці Узбекистану Зулайхо Рахматіллаєвій. Того ж року узбецька власниця двох десятків фірм з географією від Сум до Одеси продала проблемний актив Наталі Ткачовій. Тож ТОВ «Темний промінь» переїхало з Миколаєва до Києва і знову повернулося в Миколаїв. На цьому шляху компанія змінила і основний вид діяльності: з торгівлі будматеріалами на організацію поховань.

Марина Голокоз перепродала Рахматіллаєвій і третього учасника схеми – ПП «Сангрія Люкс». Наразі фірма перейменована на «Зулай» та зареєстрована у Києві.

Четверта фірма, що продала дрова з переплатами миколаївським військовим, ТОВ «Лайт грін», навпаки перейшов від Валерія Тхора до громадянина Узбекистану Нодіра Юлдашева. На цього мешканця міста Янгікурган записано понад два десятки фірм в окупованому Маріуполі, а відтепер – ще й ТОВ «Торлас». Саме так став називатися миколаївський «Лайт грін» після переїзду до Києва після відкриття кримінальної справи.

Жодна з компаній, за інформацією, що наявна в аналітичній системі YouControl, не бере участі у публічних закупівлях і взагалі не подає ознак комерційної діяльності після обшуків ДБР по справі деревини для миколаївського КЕУ.

«Лосі»-іноземці для компаній відомих миколаївців

Переоформлення українських компаній, що пов’язані із публічними особами та викликали інтерес правоохоронців, на підставних осіб з іноземним громадянством набуло в Україні промислових масштабів. Видання «Обозреватель» із аналітичною системою YouControl нарахували понад 9 тисяч компаній, що оформлені на «лосів»-іноземців. Так на сленгу юристів називають мешканців Узбекистану, Казахстану й Таджикистану, документи яких використали для «укриття» десятків українських компаній.

Компанія змінює директора, головного бухгалтера, юридичну адресу і власника. Звісно, колишні власники від юридичної відповідальності за свої дії під час управління компанією не звільняються, але провести виїмку документів чи обшуки в такій компанії дуже складно.

Зокрема, у списку професійних «лосей» знайшли і власницю скандального ТОВ «Ротор Україна», сільську вчительку з Киргизстану Алимкан Аширалієву. ЗМІ пов’язують компанію із миколаївським нардепом Ігорем Копитіним. Наразі «Ротор Україна» фігурує у кримінальному провадженні щодо співпраці із підприємствами російського ВПК під час війни. Формальною власницею компанії вказана мешканка Киргизстану.

Відомий миколаївський депутат – мільйонер Сергій Шульгач також переписав дві свої дорожні компанії на «лосей»-іноземців. Обидві компанії змінили власника у 2023 році та переїхали з Миколаєва до Києва. ТОВ «Миколаївавтодор», яке у 2016-2018 роках зібрало бюджетних підрядів на ремонт доріг на Миколаївщині на 470 мільйонів гривень, переписали на громадянку Узбекистану Ізабеллу Авакову.

Друга фірма Шульгача, ПП «Будівельна фірма «Миколаївавтодор», була переписана на мешканця Казахстану Дідара Амантаєва. У 2019-2021 роках ПП БФ «Миколаївавтодор» виграв дорожніх тендерів на 720 мільйонів гривень. На Авакову загалом оформлено 82 українських компанії, а на Амантаєва – 74.

Джерело: Nikcenter

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".