Мільйонна афера з насінням: суд продовжив обов’язки шахраю, який обікрав підприємство через фіктивний договір

Суд продовжив строк процесуальних обов’язків фігуранту справи про шахрайство.

За версією слідства, чоловік заволодів коштами підприємства, використавши боргову схему та підроблений договір на постачання насіння.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Суд продовжив до 5 серпня 2025 року строк дії процесуальних обов’язків підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах уродженцю села Любомирівка Казанківського району Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік, бувши кінцевим бенефіціаром ТОВ “ЕК Викеркаар”, організував схему заволодіння коштами ТОВ “Венол Групп” у розмірі 1,3 мільйона гривень. Йдеться про продаж неіснуючого насіння соняшника за фіктивним договором, підписаним від імені іншої фірми — ТОВ “СМА Лоджистик”, яка на той момент мала заборгованість перед іншою компанією.

У січні 2023 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов компанії “ЕК Викеркаар” до ТОВ “СМА Лоджистик” і зобов’язав останню сплатити понад 1,4 мільйона гривень боргу.

Згодом, у лютому 2024 року, підозрюваний, використовуючи фіктивний договір на поставку сільгосппродукції, ввів в оману представника іншої компанії.

При цьому директор компанії не знав про шахрайські наміри підозрюваного. Відповідно до договору, оплата мала надійти на банківські рахунки, які фактично контролював сам підозрюваний.

Кошти, перераховані “Венол Групп” на рахунок “СМА Лоджистик”, автоматично були списані на користь фірми підозрюваного в межах виконавчого провадження. Таким чином він фактично легалізував ці гроші, що, за версією слідства, стало реалізацією шахрайського плану.

9 грудня 2024 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень.

Наразі суд зобов’язав підозрюваного:

-з’являтися до слідчого або суду за викликом;
-повідомляти про зміну місця проживання чи контактних даних;
-не спілкуватися з іншими фігурантами справи;
-здати закордонні паспорти.

Рішення діятиме до 5 серпня 2025 року включно.

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".